Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01)
Modelli organizzativi, codice etico, deleghe di funzioni, whistleblowing e Organismo di Vigilanza, con il catalogo dei reati presupposto aggiornato agli interventi più recenti.
Il corso
Il Corso, che rientra nell'ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, ha ad oggetto la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2001, alla luce di un catalogo dei reati presupposto che negli ultimi anni è stato modificato a ritmo serrato.
In particolare, durante lo svolgimento del corso verranno affrontati, tra gli altri, i seguenti aspetti:
- le fonti normative della responsabilità amministrativa degli enti
- la responsabilità degli enti
- i modelli organizzativi
- il codice etico
- le deleghe di funzioni
- l'Organismo di Vigilanza
- il whistleblowing e i canali di segnalazione
- le policy aziendali
- i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
- il sistema sanzionatorio
- i procedimenti penali
Su richiesta del Cliente il Corso può avere una durata diversa, laddove sorgesse l'esigenza di analizzare specifici ambiti di particolare interesse.
Programma del corso
01 Argomenti trattati +
- Le Fonti normative della Responsabilità Amministrativa degli Enti
- Il D.Lgs. 231/01 e l'evoluzione del catalogo dei reati presupposto, fino agli interventi del 2026
- La Responsabilità degli Enti
- L'analisi delle principali fattispecie di Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto), dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e l'introduzione del peculato per distrazione
- L'analisi di taluni esempi di attività sensibili e spunti per la costruzione di Protocolli comportamentali di prevenzione
- I Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto
- I reati presupposto più recenti: violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, nuovi reati ambientali, frodi agroalimentari
- Il Sistema sanzionatorio, compreso il nuovo criterio in percentuale sul fatturato per le misure restrittive UE
- I Procedimenti penali
- I Modelli Organizzativi
- Il Codice Etico; Le deleghe di funzioni
- L'Organismo di Vigilanza
- Il whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) e il suo raccordo con il Modello
- Le Policy aziendali
Il programma può essere modulato su specifici ambiti di interesse, con durata diversa su richiesta.
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