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F3 Compliance
L'Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007)
Fonti nazionali e sovranazionali, destinatari e autorità, obblighi di adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette, sistema sanzionatorio.
Il corso
Il Corso, che rientra nell'ambito più generale del Diritto Amministrativo e Penale delle imprese, ha ad oggetto la disamina dei principali aspetti normativi sottesi al D.Lgs. 231/2007.
- In particolare, durante lo svolgimento del corso verranno affrontati, tra gli altri, i seguenti aspetti:
- fonti normative nazionali e sovranazionali
- la nozione di antiriciclaggio; i destinatari e le autorità; obblighi in tema di antiriciclaggio
- il sistema sanzionatorio
Il Corso può avere una durata diversa laddove sorgesse l'esigenza di analizzare specifici ambiti di particolare interesse.
Programma del corso
01 Le fonti normative nazionali e sovranazionali +
- La normativa europea antiriciclaggio
- La normativa nazionale antiriciclaggio
02 La nozione di antiriciclaggio +
- La nozione di riciclaggio
- Riciclaggio e reati tributari: la figura dei reati presupposti
- I principi fondamentali antiriciclaggio
03 Destinatari ed autorità +
- I liberi professionisti
- Gli intermediari finanziari
- I revisori contabili
- Il MEF La UIF
- Le Autorità di Controllo, vigilanza ed ispezione
04 Gli obblighi dei professionisti +
- l'adeguata verifica della clientela
- la registrazione e la conservazione dei dati
- la segnalazione delle operazioni sospette
- la formazione
- le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
05 Il sistema sanzionatorio +
- Le principali sanzioni amministrative e penali
- Le attività ed i poteri di verifica, accesso ed ispezione della Guardia di Finanza
Il programma può essere modulato su specifici ambiti di interesse, con durata diversa su richiesta.
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